第1776章（1 / 2）

徐云这也就不难理解为什么那么多有钱人都喜欢去港澳搞个房子，或者是搞个户口什么的。

“现在也只是怀疑。”秦婉儿道：“还没有确定。”

“有多少把握了？”徐云问道。

秦婉儿想了一下：“怎么说呢……这事情基本上是没得跑了。百分之百有问题，只不过是证据少点，所以只能说是怀疑。但我个人是很确定了。”

“给我聊聊，我帮你分析分析。”徐云道。

秦婉儿吃了一口蟹肉道：“哎，其实我在吃饭的时候是不喜欢聊工作的，这可是我一天到晚最轻松的时刻了。”

“那就不聊了。”徐云笑了笑：“我是想看看能不能有什么办法帮你分担一下工作压力。”

“我开玩笑的。”秦婉儿道：“我每天吃饭的时候都要谈工作的，只是今天和你出来吃饭，不希望因为我谈这些事情影响了你的心情。”

“怎么会。”徐云摇摇头：“你说什么都不会影响我的，我这个人没心没肺，你又不是不了解。”

“你少来这一套。”秦婉儿道：“那我可说了昂，到时候你别觉得讨厌。”

徐云认真道：“不会，你只管说就好，如果我能帮到你就好了，我可不想看你每天都因为工作而那么辛苦憔悴。”

“谁憔悴了，你才憔悴呢。辛苦是辛苦一点，但也没那么夸张吧。”秦婉儿打了徐云的手一下：“若是每天都像养殖场里的大母猪一样不辛苦，人生还有什么意义。”

徐云哭笑不得，哪有和大母猪相提并论的啊。

“好了，不开玩笑了，这事儿我给你分析一下，你听听是不是很有道理。”秦婉儿道：“犯罪嫌疑人是一个做线下服装零售行业的，各种品牌都做，一线品牌也好，二线品牌也罢，国内国外的都有，时尚品牌，运动品牌，全面覆盖。”

徐云愣了一下：“这么全面的做品牌，却只做线下？”

“恩。”秦婉儿点点头：“你是不是也觉得挺可疑的？”

“这不是可疑，这简直就是愚昧吧。”徐云道：“现在大家都做线上，尤其是服装类，每天在网上买衣服的人要比在店里买衣服的人多几百倍，是个聪明人都会把线上的销售一起做了，傻子才不会那么干呢。”

秦婉儿耸了耸肩膀：“看吧，你也是这样认为的，所以我说这个人很可疑，如果你是我，肯定也会非常怀疑这种经营模式吧。”

徐云点点头：“那必须怀疑！”

第005章 洗钱嫌疑人

秦婉儿浅笑道：“那你现在是不是就明白他为什么不做线上的电商经营了。”

“明白了。”徐云点点头：“线上电商经营的模式都是有记录的，多少单，出多少货，除非他找大量的人手刷单，搞空包裹的运输，但是这种事情又比较容易暴露，还可能会碰到一些吃刷单漏洞的人，利用规则举报而坑骗他的钱。”

“没错。”秦婉儿道：“因为线上的销售是假的，刷单早晚都会被察觉，而且众所周知，线上电商的销售量肯定比线下的实体店销量更广泛，因为面对的是全国的消费者，而实体店面面对的只是申江的消费者。”

“然后呢？”徐云道。

“因为他的销售额做的特别高，只需要缴纳足够的多，所有黑钱就能轻松变现。”秦婉儿道：“如果他想把线上电商和实体店面的比例做的合适一点的话，他不但会花费巨额的刷单费用，缴税会更好，这就意味着他会多相当一大部分不必要的消耗。”

徐云点点头，的确如此。

作为一个聪明人，肯定会选择放弃这方面，毕竟这只是一个洗钱的幌子，而不是正儿八经靠精英吃饭的店面。

“这种做法其实特别难查，账面上看不出问题的话是完全没有办法对他做出任何的指正的。”秦婉儿无奈的摇摇头。

“那这么说的话，你们现在是一点办法都没有了？”徐云道。

秦婉儿叹息一声：“没有办法也要想办法，我现在特别希望能够抓住他在港澳赌场里的洗钱证据。”

“这对你来说也特别麻烦吧。”徐云道。

“是啊。”秦婉儿道：“而且我现在甚至还怀疑他串通海外子女用海外投资的行为进行洗钱，这也是很难抓住他证据的。”

“他还有子女在国外？”徐云皱起眉头，这确实是更难查的了。

而且这更简单。

嫌疑人可以通过进口一些东西的时候，进行高报进口的设备和原材料的价格，国外供货商是自己的子女，这一切都变得更简单了，把钱留在国外，这就不是非法所得了，完全是干净的钱了。

然后他还可以通过出口做手脚，嫌疑人是做服装的，完全可以大肆压低出口的价格，采用发票金额远远低于实际交易额的手段，将货款差额由国外负责“进口”环节的子女，把钱存入国外的账户。

直接在境外银行建立个人账户，这是国内很难去查处的。

其实这种手段已经屡见不鲜了，甚至一些企业的海外分支机构已经演变为专业的洗钱中心。

留在海外的子女用办皮包公司的办法把黑钱洗白简直是太轻松的一件事情了。

这也或许是很多权贵的人都会选择让自己子女出国的原因。

即便是再难上户口的国家，这种方式也可以让这些人的子女轻松的投资移民。

“这个过程中肯有很多重要的人物是有权利的人，所以不容易动。”秦婉儿道：“所以我现在觉得，最好的突破口就是赌场。”

徐云点点头，的确这是最好的突破口了。

“他但凡去赌博，肯定都是铩羽而归。”秦婉儿道：“根据我们现在掌握的一些线索，他会拿上千万的筹码进场，输掉一定数目后便会离场，要求赌场把剩下的钱打进他的账户，这就已经为可能出现的追查设置了障碍。”

“是啊，人们只注意到他在不停地输钱。可相对于标准洗钱模式中的大量损耗，赌场洗钱的风险是完全可以接受的。”徐云道：“实际上，赌场是最传统的洗钱场所。”

秦婉儿认真的看着徐云：“你对这方面有了解吗？”

“很早前就有人利用这种方式洗钱了。”徐云道：“早期黑手党的毒品买卖大都是现金交易，钱上通常沾有白粉，一旦被警察抓住难以脱罪。”

秦婉儿愣了一下：“国外的？”